"отмывание денег"

Эксперты рассказали о причинах остановки работы Krājbanka 22.11.2011

Совет Комиссии по рынку финансов и капитала (КРФК) в понедельник, 21 ноября принял решение приостановить оказание всех финансовых услуг, предоставляемых Latvijas Krājbanka. Между тем, журналист Лато Лапса в интервью радиостанции Baltkom 93,9 указал, что причиной тому стало отмывание денег верхушкой банка.

Дело на 13 миллионов 17.04.2008

Не проходит и недели, чтобы финансовая полиция Службы госдоходов не раскрывала очередную финансовую пирамиду по отмыванию и легализации денег. На прошлой неделе мы рассказывали о такой пирамиде, в которую оказалась вовлечена компания "Диттон". И вот новое разоблачение. На этот раз финансовая полиция "раскопала" дело на 13,6 миллиона латов. А под подозрение в финансовых махинациях попали семь человек, рассказала и.о. начальника финансовой полиции Любовь Швецова. В том числе граждане России, Литвы и Польши.

СМИ: фирма Latvijas tilti отмывала деньги 17.04.2008